공지사항

제 13기 정기주주총회 소집공고

주주님께

제13기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2011년 03월 29일(화요일) 오전11시00분

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산동 371-28 우림라이온스밸리 C동 2층 라이온스홀

3. 회의 목적 사항 (‘의안 참고자료’ 별첨 참조)

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제13기(2010년01월01일~2010년12월31일) 대차대조표, 손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명)

제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 김방희

제 3-2호 의안 : 사내이사 후보 임우일

제 3-3호 의안 : 사내이사 후보 김성철

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사 후보 조봉순

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금(보통주) : 300원 (※주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나,

대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고,

금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),대리인의 신분증

2011년 03월 14일

서울시 금천구 가산동 371-28 우림라이온스밸리 C동 14층 (☏02-2026-4268)

제이엔케이히터 주식회사

대표이사 김 방 희 (직인생략)